* Kỳ 1: “Bẫy huy động vốn” của giám đốc tài chính

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng ngày 9-11 đã có bài điều tra phản ánh vụ việc Nguyễn Thanh Hải (1983, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) sau khi được Cty TNHH Chí Thành (Cty Chí Thành, 8B-Lạc Long Quân, P. 2, TP Vũng Tàu) do bà Lê Anh Phương (1957, trú P. 4, Vũng Tàu - Chủ tịch HĐQT) bổ nhiệm giữ chức Giám đốc tài chính giữa năm 2011, đã mang nhiều sổ đỏ của Dự án số 6 và 11 (thuộc DA KĐT mới Điện Nam - Điện Ngọc, Quảng Nam) đi “huy động vốn”. Cụ thể là cầm cố cho người dân lấy hàng chục tỷ đồng với lời hứa “dăm bữa nửa tháng” sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi để chuộc sổ về, nhưng đến nay đã gần 1 năm, lời hứa ấy vẫn chưa được thực hiện. Tiếp tục điều tra, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng làm rõ, ngoài chiêu “huy động vốn”, trong vòng hơn 2 năm (từ tháng 3-2010 đến nay), Hải đã đặt bẫy lừa dưới đủ hình thức khiến hàng chục người sập bẫy, ẵm đi số tiền ước tính hơn 80 tỷ đồng...

Trong thời gian 2 năm (2006-2007), Cty TNHH Chí Thành liên tục đầu tư vào giai đoạn 1 của 2 (tổng cộng diện tích 68 ha) khu dự án số 6 và 11 thuộc Dự án Khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc với tổng giá trị đầu tư khoảng hơn 900 tỷ đồng, trong đó vay vốn từ Cty tài chính dầu khí 300 tỷ đồng. Với nguồn vốn này, Cty đã hoàn tất việc san lấp mặt bằng, xây dựng 15 căn biệt thự cùng cơ sở hạ tầng, đường giao thông và nhiều hạng mục khác của dự án. Năm 2009, do bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12, Cty tiếp tục đầu tư để khắc phục hư hại.

Nguyễn Thanh Hải

Trong lúc Cty TNHH Chí Thành đang lâm cảnh khó khăn chung của nền kinh tế suy thoái nhất là nguồn vốn đầu tư tiếp theo thì Nguyễn Thanh Hải xuất hiện. Tiếp cận lãnh đạo Cty, Hải luôn “múa mép” tự xưng là người có thể vận hành các nguồn vốn nước ngoài, có khả năng giúp hỗ trợ Cty Chí Thành bán hoặc sang nhượng 2 dự án khu đô thị này. Với phong độ đạo mạo cùng khiếu ăn nói như “rót mật vào tai” của Hải, Cty Chí Thành đã họp bàn và đồng ý theo đề nghị để Hải vào “biên chế” của đơn vị, đồng thời quyết định lập các hồ sơ liên quan đến việc đề cử, bổ nhiệm Nguyễn Thanh Hải giữ chức Giám đốc tài chính Cty vào ngày 18-11-2011. Trước đó, ngày 8-11, Chủ tịch HĐQT Lê Anh Phương cũng đã ký “hợp đồng ủy quyền” cho Hải được quyền giao dịch, cầm cố, thế chấp một số lô đất của DA nhằm tháo gỡ khó khăn cho Cty.

Cầm trong tay các quyết định, hợp đồng ủy quyền đầy uy lực, Hải đã nhận nhiều sổ đỏ các lô đất của DA về Đà Nẵng thế chấp, cầm cố cho người dân vay tiền. Bất kỳ trường hợp nào quen biết, Hải đều vận dụng hết năng khiếu của mình, thề thốt nhiều điều hay ý đẹp, rằng chỉ vay mượn dăm bữa nửa tháng sẽ hoàn trả gốc và lời. Với bài toán lời lãi cùng nhiều lợi ích khác khi chung tay góp vốn với Cty Chí Thành, hàng loạt người dân đã bỏ tiền túi và huy động người thân đưa tiền cho Hải. Điển hình như ông P. (trú Q. Hải Châu) đưa cho Hải 1,75 tỷ đồng; bà L. (trú P. Thạch Thang) 2,2 tỷ đồng; bà N. 500 triệu đồng; anh T. hơn 2 tỷ đồng... Theo lời anh T., khi đề cập chuyện cầm sổ đỏ để huy động vốn cho Cty giải quyết khó khăn giáp Tết (Tết Nhâm Thìn), Hải đưa ra những con số, tính toán vô cùng thuyết phục nên khó ai có thể cưỡng lại được. Đặc biệt, lúc kinh tế khó khăn, ai cũng muốn làm ăn có lời lãi nên nghe Hải hứa sẽ trả tiền lãi hậu hĩnh, mọi người đều huy động người thân góp vốn chung. Thậm chí Hải còn hùng hồn tuyên bố, với chức danh giám đốc tài chính của mình, trường hợp bí quá thì DA ngàn tỷ của Cty Chí Thành, Hải đứng ra bán lại cho các đối tác ai cũng sẵn sàng mua. Như thế, việc giải quyết khoản nợ thế chấp sổ tiền tỷ có nghĩa lý gì.

Quyết định bổ nhiệm Nguyễn Thanh Hải giữ chức giám đốc tài chính...

Thường thì vì lãi cao, lâu nay nhiều người từng cho vay tiền tỷ, vì tin tưởng đối tác nên thủ tục chỉ cần tờ giấy viết tay thì Hải đàng hoàng là giám đốc của một DA lớn, lại có sổ đỏ thế chấp đi kèm làm tin nên ai cũng xiêu lòng. Vậy nhưng, sau khi đưa nhiều người vào tròng, hơn 1 năm nay, Hải ôm hàng chục tỷ đồng một đi không trở lại. Lo lắng với số tiền lớn, khi quá thời hạn phải trả nợ chuộc sổ, nhiều người gọi điện cho Hải thì chỉ nhận được lời khất hứa hết tháng này qua tháng khác, rằng: Anh, chị cứ yên tâm, Cty đang lo tiền, dăm bữa nửa tháng nữa sẽ trả lại thôi.

Ông P. bức xúc: Toàn bộ số tiền 1,75 tỷ đồng của tôi cùng người thân huy động đưa cho Hải tính đến nay đã 10 tháng nhưng chưa hề nhận lại được một đồng vốn và lãi nào. Bản thân Hải khi đó khẳng định chắc nụi, sẽ hoàn trả toàn bộ vốn vào trước Tết Nhâm Thìn. Thời gian này, gọi điện Hải vẫn nghe máy, nhưng luôn tìm cách khất lần khất lữa. Trong khi đó, sổ đỏ đứng tên Cty nên chúng tôi đâu có thể mang bán để trang trải nợ nần được.

...và những sổ đỏ nằm trong khu đất của KĐT số 6 và 11 đã được Hải mang đi “huy động vốn”.

Trước tình thế bức bách, khoảng một tháng trở lại đây, những người từng giữ sổ đỏ DA để huy động vốn đưa cho Hải đang đặt câu hỏi: Phải chăng Hải và Cty Chí Thành đang lừa đảo để chiếm đoạt tài sản? Khẳng định với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, bà Lê Anh Phụng (em gái bà Lê Anh Phương - Chủ tịch HĐQT), người được ủy quyền đại diện cho Cty Chí Thành đứng ra giải quyết vụ việc liên quan đến chuyện Hải mang sổ đỏ đi “huy động vốn” từ ngày 16-6-2012, cho biết: Chuyện bổ nhiệm Hải làm giám đốc tài chính và làm ủy quyền cho Hải được cầm cố, thế chấp sổ đỏ huy động vốn giải quyết khó khăn cho Cty thời điểm trước Tết Nhâm Thìn là có thật, nhưng tất cả đều có “hợp đồng thỏa thuận” và quy định ràng buộc rõ ràng. Quan điểm của Cty là Hải huy động về nộp cho Cty bao nhiêu thì Cty sẽ hoàn trả bấy nhiêu. Nhưng trong việc huy động vốn của Hải, đến nay Cty đã phát hiện nhiều gian dối và Hải có dấu hiệu lợi dụng tín nhiệm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, vì vậy Cty cần phải làm rõ, sau đó sẽ giải quyết mọi vướng mắc, trả lại công bằng cho người dân.

Thực tế Nguyễn Thanh Hải đã gian dối, dùng thủ đoạn gì để lừa gạt người dân và Cty Chí Thành? Mời bạn đọc theo dõi kỳ sau.

Công Hạnh
(còn nữa)